US-Staatsanwälte verhafteten den Gründer von Bitzlato, einer in Hongkong ansässigen Krypto-Börse, und beschuldigten ihn, illegale Gelder im Wert von mehr als 700 Millionen US-Dollar verarbeitet zu haben.
Anatoly Legkodymov, ein russischer Staatsbürger, wurde beschuldigt, die Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht erfüllt zu haben, so a Beschwerde beim Bundesgericht in Brooklyn eingereicht. Der Großteil der illegalen Gelder auf Bizlato stammte von Nutzern von Hydra Market, einem Online-Darknet-Markt, der Drogen, gestohlene Finanzinformationen, Ausweisdokumente und Geldwäschedienste verkaufte und im April 2022 von den Strafverfolgungsbehörden geschlossen wurde. Bizlato verarbeitete außerdem mehr als 15 Millionen US-Dollar der Ransomware-Erlöse, so die Beschwerde.
„Institutionen, die mit Kryptowährung handeln, stehen nicht über dem Gesetz und ihre Besitzer sind nicht außerhalb unserer Reichweite“, sagte US-Anwalt Breon Peace in einer Erklärung. „Bitzlato verkaufte sich an Kriminelle als Kryptowährungsbörse, bei der keine Fragen gestellt wurden, und erntete dadurch Einlagen im Wert von Hunderten Millionen Dollar.“
Führungskräfte bei Bitzlato, das eine minimale Identifizierung der Benutzer erforderte, waren sich angeblich der illegalen Aktivitäten bewusst, die mit seinen Einnahmen verbunden waren. Im Mai 2019 schickte Legkodymov eine interne Nachricht an einen Kollegen, in der es hieß, dass die Benutzer von Bitzlato laut US-Staatsanwälten „als Gauner bekannt“ seien, die falsche Identitäten verwendeten.
In der Zwischenzeit begrüßte eine interne Bitzlato-Tabelle das Fehlen von Identifizierungsanforderungen des Unternehmens, die auch als Know-your-Customer (KYC)-Verfahren bezeichnet werden. „Positive: Kein KYC… Negative: Schmutziges Geld“ stand laut Beschwerde in der Tabelle.
Ein Anwalt von Legkodymov antwortete nicht auf Anfragen nach Kommentaren.
